السعودية تصادر 197 مليون دولار بقضية "تستر تجاري"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WwwjqN

كما سجنت المتهمين وفرضت غرامة مالية عليهم

Linkedin
whatsapp
السبت، 27-02-2021 الساعة 18:28
- ما التهمة التي وجهت للسعودي والوافدين الاثنين؟

تحويل أموال تم التحصل عليها بشكل غير قانوني للخارج بطريقة غير مشروعة.

- ما الحكم الصادر بحق المتهمين؟

السجن 16 عاماً وغرامة 45 ألف دولار، ومصادرة نحو 200 دولار.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن النيابة العامة أصدرت أحكاماً بالسجن والغرامة بحق مواطن واثنين من الوافدين؛ بتهمة تحويل أموال للخارج بطريقة غير مشروعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في النيابة أن المتهم السعودي أنشأ مؤسستين تجاريتين وسمح للوافدين الاثنين باستغلالها لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج.

وتجاوزت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة السجن لمدة 16 عاماً، بحسب الصحيفة التي لم توضح تفاصيل الحكم لكل متهم.

كما قضت النيابة بتغريم المتهمين بـ168 ألف ريال (45 ألف دولار)، ومصادرة 739.990.495 ريالاً (197 مليون دولار)، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لفترة الحكم، ومنعه من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات.

وسيجري ترحيل المتهمين الوافدين بعد انقضاء فترة الحكم.

وتواصل السلطات السعودية حملتها التي تستهدف عمليات التربح أو غسل الأموال والكسب غير المشروع، والتي طالت مسؤولين كباراً في عدد من أجهزة الدولة.

مكة المكرمة