السعودية.. أحكام بالسجن ومصادرة أكثر من 37 مليون دولار في قضية غسل أموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/2XWk93

النيابة صادرت أكثر من 37 مليون دولار

Linkedin
whatsapp
السبت، 14-08-2021 الساعة 15:29

ما الأحكام الصادرة بحق المتهمين؟

أحكام بالسجن ومصادرة أكثر من 140 مليون ريال (37.680 مليون دولار)، إلى جانب 2.5 مليون ريال (670 ألف دولار) كانت بحوزة المتهمين.

ما هو عدد المتهمين في القضية؟

4 بينهم مواطن، و3 وافدين قاموا بتهريب أموال غير شرعية للخارج.

قال مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، إن القضاء السعودي أصدر أحكاماً بالسجن ومصادرة 142 مليون ريال (37.860 مليون دولار)، في قضية غسل أموال اتهم فيها مواطن و3 وافدين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن المسؤول أن التحقيقات أثبتت قيام المواطن بتمكين الوافدين من الحسابات البنكية لكيانات تجارية يملكها بهدف تحويل أموال غير مشروعة إلى خارج المملكة، مقابل راتب شهري قدره 30 ألف ريال (8 آلاف دولار).

ولفت المصدر إلى أن أحكاماً بالسجن لمدد بلغت 24 عاماً صدرت بحق المتهمين، مع منع المواطن من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الوافدين بعد قضاء محكوميتهم.

كما تمت مصادرة مبالغ مساوية للمبالغ التي تم تحويلها للخارج، والبالغة أكثر من 140 مليون ريال (37.330 مليون دولار)، فضلاً عن مصادرة 2.5 مليون ريال (670 ألف دولار) عثر عليها بحوزة المتهمين. 

والأسبوع الماضي، ضبطت السلطات السعودية 29 متهماً وبحوزتهم 20 مليون دولار بتهمة غسل أموال مشبوهة في مجال تجارة الذهب وتحويلها للخارج.

وتحارب المملكة بشكل ممنهج عمليات تهريب وغسل الأموال، ومؤخراً صدرت أحكام كبيرة بحق مسؤوليين أدينوا بهذه الجرائم.

مكة المكرمة