صحيفة: سعي إماراتي حثيث لتجنب "القائمة الرمادية"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/D328qa

اتخذت الإمارات خططاً لمكافحة غسل الأموال

Linkedin
whatsapp
الأحد، 16-01-2022 الساعة 17:55

ما الخطر الذي تواجهه الإمارات؟

الإدراج في "القائمة الرمادية".

ما هذه القائمة؟

تضم البلدان التي لديها قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الإمارات تكثف إجراءات مكافحة غسل الأموال لتجنب قائمة المراقبة العالمية المعروفة باسم "القائمة الرمادية"، مشيرة إلى أن أبوظبي اتخذت إجراءات في سبيل ذلك.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى إن بلاده زادت بشكل كبير من قدرتها على تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة.

وتواجه الإمارات خطراً متزايداً بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية، المعروفة باسم "القائمة الرمادية" للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة؛ بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة، بحسب تقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ".

وفي أبريل 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، دولة الإمارات، التي يُنظر إليها منذ مدة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين، وتشديد الامتثال في القطاعات المعرضة لسوء الاستخدام، وخاصة تجارة الذهب والأموال والعقارات الفاخرة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أحمد الصايغ، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير"، وأضاف: "نعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً. تم تعيين الحد الأقصى للغاية".

ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام، ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، والتي تضم 23 دولة، مثل بنما وسوريا واليمن ودول أخرى، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وهناك أيضاً قائمة سوداء تضم فقط إيران وكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تتخذ الهيئة متعددة الأطراف قرارها النهائي في فبراير المقبل. وقال الصايغ: "بغض النظر عن النتيجة، لدينا الآن خطة عمل".

والوزير الصايغ هو جزء من فريق عمل لمكافحة غسل الأموال، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمكلف برفع درجة التنسيق بين الإمارات السبع في الاتحاد، ومن ضمنها إمارة دبي، التي أصبحت الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري الصفقات الذين يسعون لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وقال الصايغ إنه في محاولة لتجنب القائمة الرمادية أنشأت فرقة العمل، منذ عام 2020، سجلاً للملكية النفعية للشركات يمكنه توفير المعلومات المطلوبة للأطراف الدولية المقابلة في ثلاثة أيام فقط.

كما وقعت الإمارات اتفاقيات تسليم المجرمين مع 33 دولة، من بينها المملكة المتحدة والهند والصين، كما تم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية، مثل العقارات، تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسل الأموال.

في السابق، كان يتعين على المؤسسات المالية فقط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - وهو مطلب تم توسيعه الآن ليشمل المحاسبين والمراجعين والأحجار الكريمة وتجار الذهب ووسطاء العقارات. وقد تم تسجيل حوالي 40 ألفاً منهم الآن في النظام، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في تقارير المعاملات المشبوهة، مثل المشتريات النقدية الكبيرة للممتلكات.

وقال الصايغ: "لدينا آلاف التقارير الجديدة عن المعاملات المشبوهة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات". وتضاعف عدد العاملين في وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية، التي تقود التحقيقات، إلى أكثر من الضعف.

وبين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسل أموال بالإمارات ما يقرب من 94%، وفي العام الماضي، صادرت الدولة أكثر من 625 مليون دولار كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إلى اعتقال مواطن إماراتي في لندن خلال ديسمبر الماضي.

واحتجز الرجل، البالغ من العمر 46 عاماً، في بلغرافيا للاشتباه في تنظيمه مجموعة من السعاة الذين يُزعم أنهم نقلوا ما يقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني من النقد الإجرامي من المملكة المتحدة إلى دبي.

وقال الزعابي: "سنواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة في الحرب العالمية ضد التمويل غير المشروع".