شركة محلية رفعت دعوى قضائية ضد بنك بريطاني؛ بعد تعرُّضها لاحتيال كلفها 5 ملايين دولار.

هذه التسريبات تأتي بعد نحو ستة أشهر من كشف عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها مؤسس الشركة.

الشركة لديها تسهيلات ائتمانية متاحة عبر شركاتها التابعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

شيتي متهم بارتكاب عملية احتيال كبيرة كلَّفت أبوظبي أموالاً طائلة (نحو 6.6 مليارات دولار).

تحاول أبوظبي لملمة الفضيحة الكبرى التي كشفت خللا في منظومتها الاقتصادية.

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحقق في الكويت، عن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات.

أدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات، وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي.

دعوات إلى ضرورة الانتباه للمكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصل للمواطنين.

أُلقي القبض على منغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي في كندا، في الأول من ديسمبر الجاري، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، لكن أفرج عنها بكفالة.

عجّلت صفقات الفساد الخفية بدخول موزمبيق أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ حصولها على الاستقلال عام 1975.

من أهم طرق الاحتيال تزوير المستندات أو التعريف بالراتب، أو انتحال الشخصية، أو تزوير الشيكات، أو استنساخ البطاقات المصرفية.

كشف التقرير الأمريكي عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم، من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر.