أُلقي القبض على منغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي في كندا، في الأول من ديسمبر الجاري، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، لكن أفرج عنها بكفالة.

عجّلت صفقات الفساد الخفية بدخول موزمبيق أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ حصولها على الاستقلال عام 1975.

من أهم طرق الاحتيال تزوير المستندات أو التعريف بالراتب، أو انتحال الشخصية، أو تزوير الشيكات، أو استنساخ البطاقات المصرفية.

كشف التقرير الأمريكي عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم، من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر.

في إطار حملة دولية تستهدف عرقلة مخطّطات لرصد التحويلات المصرفية والاستيلاء عليها عبر الاحتيال الإلكتروني.

يكشف التحقيق عن كيانات وأشخاص وقفت وراء الحرب الاقتصادية ضد قطر وكانت إحدى إرهاصاتها وقف تداول العملة القطرية في لندن.

موقوف حالياً في اليونان، حيث ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه، في 25 يوليو الماضي، في أثناء قضائه العطلة شمالي البلاد.

الاحتيال المالي وقع في العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصيبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضات عن أضرار من الصانع.

سيشرف رئيس "دبليو بي بي"، روبرتو كوارتا، على الوكالة الإعلانية الضخمة حتى تعيين مدير تنفيذي جديد.

حوّل مئات الملايين التي يمتلكها إلى حسابات خاصة به وهرب بها خارج البلاد، وأغلق وباع جميع مقار شركاته وحقوله.

"الساحر الأسود" منفذ أكبر عملية احتيال على بنك إماراتي يظهر مجدداً.

وزير الأمن البريطاني: بريطانيا ستستخدم صلاحيات جديدة لمصادرة أصول مجرمين أجانب وساسة فاسدين.