النيابة العامة أحالت الأمر إلى لجنة متخصصة وحذرت من أن هذه المخالفات تعد جريمة جنائية تستوجب العقوبة.

أعلنت السلطات السعودية القبض على 5 أشخاص، قالت إنهم نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال (4.53 ملايين دولار).

في يوليو الماضي، كشف برنامج "ما خفي أعظم" أن شيتي كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء.

المتهم (67 عاماً)، دخل المملكة بجواز سفره الدبلوماسي وتعرّف على رجلي الأعمال، وأوهمهما بأنه يمتلك غابات في الكاميرون، وغانا، وساحل العاج، والسنغال.

المصرف أكد أن تحذيرات مماثلة صدرت من دول أخرى بشان المؤسسات نفسها ودعا المستثمرين للتأكد من وجود ترخيص للأطراف قبل التعامل معها.

الممثل القانوني للشركة أكد تقديم شكاوى جنائية بحق بضعة موظفين في الشارقة والفجيرة؛ بناء على التحقيقات الأولية.

شركة محلية رفعت دعوى قضائية ضد بنك بريطاني؛ بعد تعرُّضها لاحتيال كلفها 5 ملايين دولار.

هذه التسريبات تأتي بعد نحو ستة أشهر من كشف عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها مؤسس الشركة.

الشركة لديها تسهيلات ائتمانية متاحة عبر شركاتها التابعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

شيتي متهم بارتكاب عملية احتيال كبيرة كلَّفت أبوظبي أموالاً طائلة (نحو 6.6 مليارات دولار).

تحاول أبوظبي لملمة الفضيحة الكبرى التي كشفت خللا في منظومتها الاقتصادية.

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحقق في الكويت، عن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات.